Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała spółka akcyjna (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 38866, działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.12.2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych:

Uchwała Nr 3/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
POLMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 KSH

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POMOS Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, uchwala przymusowy wykup następujących akcji:

należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (zwane dalej Akcjami).

§ 2.

1. Akcje objęte przymusowym wykupem, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zobowiązani są wykupić: Spółka Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S. A. (nr KRS: 355847) oraz Amidel Polska Sp. z o.o. (nr KRS: 389052), będącymi akcjonariuszami większościowym Spółki, posiadającymi 3.042.865 (trzy miliony czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji Spółki, co stanowi 95,99 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. dokona wykupu akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 2694531 do 2694550 (20 akcji), natomiast Amidel Polska Sp. z o.o. dokona wykupu pozostałych akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariuszy większościowych przewidzianego w art. 418 KSH.
4. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Rozdrobnienie akcjonariuszy powoduje dodatkowe koszty przy organizacji walnych zgromadzeń związanych z koniecznością najmu odpowiednio dużego pomieszczenia oraz korzystania z usług specjalistycznego podmiotu dostarczającego rozwiązania techniczne pozwalające na prawidłowe liczenie rozproszonych głosów. Dodatkowo takie rozproszenie powoduje ograniczenie w swobodzie wyboru miejsca i czasu zgromadzeń. Ponadto akcjonariusze mniejszościowi Spółki nie są zainteresowani udziałem w zgromadzeniach akcjonariuszy, czego dowodem jest to, że udział akcjonariuszy w dotychczasowych zgromadzeniach nigdy nie przekraczał 10 % uprawnionych akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu.
5. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że akcjonariusze mniejszościowi reprezentują mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach KSH (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w KSH. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentujących mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego.
6. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właściwego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.
7. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 3.

Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego – Amidel Polska Sp. z o.o. oraz Spółki Pracowników Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych S.A. za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 5

1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, celem ich wykupu.
2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH, po uprzednim wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 KSH.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Zarząd POLMOS Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 38866, wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których Akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do składania w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszej uchwały, w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 11 lub drogą pocztową, dowodów złożenia dokumentów tychże Akcji do rozporządzenia Spółki (tj. do podpisania i złożenia odpowiednich oświadczeń i dyspozycji z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Spółkę), pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji w trybie art. 358 k.s.h.
Zarząd Spółki unieważni w trybie art. 358 k.s.h. dokumenty Akcji tego akcjonariusza, który w powyższym terminie nie złoży Akcji do rozporządzenia Spółki. W miejsce dokumentów Akcji unieważnionych wydane zostaną akcjonariuszowi większościowemu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi.
W przypadku gdy Akcje unieważnione należą do osób nieznanych Spółce, lub gdy w inny sposób nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu, wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę do depozytu sądowego.